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律师简介:杨国良专职律师, 义乌律师咨询网首席律师,被义乌市司法局、律师协会评为义乌市优秀律师。学法网认证注册律师,义乌市法律援助中心、人民法院值班律师。擅长办理刑事辩护、婚姻家庭、民间借贷、合同纠纷、法律顾问等业务。...[详细]
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诈骗案件刑事辩护心得

来源:义乌法律咨询网  作者:义乌律师杨国良  时间:

  诈骗案件的辩护 诈骗类案件,包括合同诈骗、金融诈骗,是当前经济犯罪中较常出现的犯罪,也是律师刑事辩护中的一个难点。 难就难在:是诈骗还是民事欺诈?是合同诈骗还是合同纠纷? 在检察机关做公诉人时,我曾经连续将公安机关移送起诉的六起诈骗类案件,连续退回公安机关补充侦查,因此落了个“诈骗专家”的外号,让我曾经很是尴尬。但我也没有办法,我对侦查人员讲:我退卷时都附有一份退查提纲,你们把提纲上的问题查清楚了,我自然会起诉到法院。但说实在的,退查提纲上的问题,真真的难以查清! 当时,之所以诈骗类案件都由我办理,是因为我在民事行政检察科工作过几年,在山东大学攻读的学位也是中国民商法,具有一定的民商事法律基础。因此,办理诈骗类案件,没有民商事法律基础不行,没有刑事辩护的基础和经验,更是不行。 从案件表面上看,诈骗的一个特点是被害人“自愿”的将财物“拱手送给”被告人,对这一表面现象的分析,可以得出认定诈骗的几个关键点: 1、被告人的欺诈行为,包括隐瞒真相、夸大事实、虚构情节等。这个诈欺行为应当在被告人的全部行为中居于核心地位,发挥主要作用,如果只是个别细节的无意虚假,甚至是不足以影响事情发生与否及发展方向,则不应认定为诈骗。 2、被害人出现错误认识。一般情况下,被告人是使事先并无错误认识的被害人产生错误认识,这种情况下的犯罪易于认定,但有时事情更为复杂,是使事先已经产生错误认识的被害人继续陷入或者进一步产生错误认识。此时,一般应当要求行为人实施使被害人延续或者加剧错误认识的积极的欺诈行为。消极地利用被害人既存的错误认识取得财物的,因缺少诈骗犯罪构成逻辑结构中“欺诈行为”,是不应当被认定为诈骗犯罪的。 3、被害人的错误认识与被告人的诈欺行为具有刑法意义上的因果关系。直接的因果关系易于认定,但多因一果的情形中,在诈欺行为的作用相对较小的情况下,亦不应认定诈骗成立。此时可强调被害人自愿行为在存在诈欺行为和不存在诈欺行为的情况下是否有区别,进而否定因果关系。如果诈欺行为只是为被害人提供了一个自愿的条件,则不应当认定被告人诈骗成立。 具体的案件会发生不同的情形,从我做的几起案件,包括王某诈骗一审被判无期徒刑二审经我辩护发回重审后检察机关撤诉一案,周某合同诈骗两亿多被存疑不起诉案、朱某诈骗案,进行分析,如下经验是应当融汇贯通的: 1、紧紧围绕非法占有为目的进行辩护; 2、强调没有虚构事实,强调虚构的事实与被害人自愿交出财物没有刑法意义上的因果关系; 3、查找并论证其他或然性足以成立合理怀疑,且现有证据无法排除该合理怀疑,即存在“真伪难辩”之情形,导致案件无法作出无可辩驳的结论进而形成有罪判决,检察机关只好撤诉。 4、诈骗数额的难以确定性,也会导致案件无法最终形成判决,至少按照能够有证据证明的最低数额进行量刑。 下午,和一个律师同行闲聊,谈了上述几点,随心记之,留待有时间再整理。